С 9 апреля по 9 мая 2025 года Управление Федерального казначейства по г. Москве провело плановую выездную проверку ООО "КСК АУДИТ" в сере ПОД/ФТ и ФРОМУ, за период деятельности с 6 апреля 2024 по 9 апреля 2025. По результатам проверки 27.08.2025 вынесена дисциплинарная мера в виде Предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства.